SBS precisa plazos para presentación de informe semestral y anual de Oficial de Cumplimiento
- Redacción
- 1 jul 2019
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El dìa 21/06/2019 se publicó la Resolución SBS Nº 2794-2019, a travès de la cual se realizan precisiones para la presentación de los informes del Oficial de Cumplimiento en linea con la normatividad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La Legislación tiene alcances sobre los siguientes sujetos obligados especificos:
1. Los que se dedican a la explotación de juegos a distancia.
2. Los que se dedican a la explotación de apuestas deportivas.
3. Los laboratorios y empresas que producen o comercializan insumos quimicos y bienes fiscalizados.
4. Las empresas que distribuyen, transportan o fiscalizan insumos quimicos que pueden ser utilizados para la mineria ilegal bajo control de Sunat.
5. Las empresas que importan o comercializan armas y municiones.
6. Los que se dedican a la comercialización de materiales explosivos.
El informe debe ser puesto en conocimiento al sujeto obligado hasta el 31/07, y a la unidad de inteligencia financiera y organismo supervisor hasta el 15/08.
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