La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha incorporado un tribunal de ética y un canal digital para que los ciudadanos puedan formular denuncias de forma anónima sobre casos sospechosos de blanqueo de dinero con el objetivo de identificar casos de corrupción.
Con esta medida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca potenciar las informaciones suministradas de forma anónima por los ciudadanos relacionadas al lavado de activos.
En caso requiera asesoría para procedimientos de esta naturaleza y, en general, para el cumplimiento de nomatividad empresarial, puede contactarnos al siguiente correo electrónico: contacto@estudiosanabria.com.
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